A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira (29) operação contra uma
organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar, na modalidade virtual, cognominada
BETSNORDESTE (apostas esportivas).
A ação aconteceu na Região Metropolitana do
Cariri e Centro Sul do Ceará. Foram cumpridos 48
mandados (2 2 de Busca e Apreensão, 4 de
prisão preventiva, 2 de medidas cautelares e 20
de sequestro de bens), realizados nas cidades de
Juazeiro do Norte/CE, Crato/CE, Farias Brito/CE,
Várzea Alegre/CE, Jucás/CE e Iguatu/CE.
A Justiça autorizou ainda o sequestro de veículos, imóveis e valores em contas
bancárias que superaram a marca de R$ 30 milhões, sendo que tal cenário não
guarda nenhuma compatibilidade com a movimentação financeira
dos
investigados. Além disso, foram apreendidos 45 veículos.
A Operação recebeu o nome ETROS em alusão ao deus do destino e nasceu
junto com os jogos de azar.
O objetivo da investigação foi para apurar organização criminosa sediada no
município de Farias Brito, de população aproximadamente de 18 mil habitantes,
que se valia de contas de pessoas físicas e jurídicas constituídas em nomes de
laranjas ou de empresas de fachada, para fazer circular recursos de origem
espúria.
A organização criminosa foi desvelada a partir de investigação iniciada em 24
de abril de 2017, após a prisão de uma pessoa com vários tabletes e notebooks
ligados a sites de apostas esportivas.
Nessa primeira fase, descobriu-se que a organização criminosa tem ramificação
em 12 estados e em mais de 100 municípios.
Participaram da operação 112 policiais civis, sendo 15 Delegados de Polícia de
várias Delegacias, inclusive com o apoio do Laboratório de Lavagem de
Dinheiro da Polícia Civil do Ceará, com coordenação Departamento de Polícia
do Interior (DPI/SUL).
FONTE DPI/SUL
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